Служба безопасности ликвидировала в Киеве еще один масштабный конвертационный центр, отмывающий средства на фиктивной реализации горючего.
Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью СБУ.
Отмечается, что из-за деятельности данного конвертцентра госказне был нанесен ущерб на сотни миллионов гривен.
Силовики установили, что незаконную деятельность организовали руководители ряда коммерческих структур столицы, привлекая аффилированные фиктивные компании.
Они подрабатывали отчетную документацию, вносили ложную информацию в Единый реестр налоговых накладных.
Черную бухгалтерию хоронили, используя индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги по хранению вещей и документации.
Правоохранители в ходе обысков обнаружили доказательства: компьютерную технику, средства связи, печати и документацию фиктивных компаний.
Ранее мы сообщали, что экс-налоговики создали подпольный конвертационный центр.
Также мы писали, что СБУ раскрыла схему воровства средств служащими медучреждений Киева.
Лента новостей 
