За первое полугодие 2021 года сумма незаконных средств может достигнуть 50,6 млрд грн
producthermes fashion wallets 727918 chronograph perpetual calendar mens watch.
tf rolex datejust m279135rbr 0014 ladies rolex calibre 2671 around 11mm chronograph perpetual calendar mens watch.За первое полугодие 2021 года сумма незаконных средств может достигнуть 50,6 млрд грн
Конвертцентр отмывал средства на фиктивной реализации горючего
Конвертцентр в 2021 году вывел в «тень» около 0,5 миллиарда гривен
Речь идет как минимум о 5 миллиардах 500 тысячах долларов
В течение 9 месяцев текущего года Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 933 материала
Утвержден план по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах до 2023 года.
Третий гражданский иск против двух украинских олигархов касается отмывания денег, в частности вывода их из «ПриватБанка»
Руководство госконцерна выступает за существование Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности
Госфинмониторинг выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированием терроризма
Одним из фигурантов в слитых файлах является бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт