Служба безпеки ліквідувала у Києві ще один масштабний конвертаційний центр, що відмивав кошти на фіктивній реалізації пального.
Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю СБУ.
Зазначається, що через діяльність даного конвертцентру держказні було завдано збитків на сотні мільйонів гривень.
Силовики встановили, що незаконну діяльність організували керівники низки комерційних структур столиці, залучивши афілійовані фіктивні компанії.
Вони підробляли звітну документацію, вносили неправдиву інформацію у Єдиний реєстр податкових накладних.
Чорну бухгалтерію ховали, використовуючи індивідуальні сейфи компанії, що надає послуги зі зберігання речей та документації.
Правоохоронці під час обшуків виявили докази: комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, печатки і документацію фіктивних компаній.
Раніше ми повідомляли, що експодатківці створили підпільний конвертаційний центр.
Також ми писали, що СБУ розкрила схему крадіжки коштів службовцями медустанов Києва.
Стрічка новин 
