У Полтавській області силовики заблокували діяльність конвертаційного центру, який за цей рік вивів у «тінь» близько пів мільярда гривень. Організаторами виявились місцеві жителі, колишні податковці.
Завдяки конвертцентру підприємства спокійно уникали сплати податків, конвертуючи гроші у готівку. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Встановлено, що центр обслуговував підприємства аграрної, нафто-газової, хімічної й автотранспортної сфер.
«Зловмисники, використовуючи низку підконтрольних фіктивних фірм, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувались», – стверджують в СБУ.
Відомо, що одного з учасників схеми було викрито «на гарячому», коли передавав замовнику 1,5 мільйона гривень.
Правоохоронці провели 18 обшуків в офісах, оселях фігурантів та банках, де вилучили готівку більш ніж 353 тисячі доларів, 54 тисячі євро та 1,7 мільйона гривень, 660 грамів золотих монет та злитків.
Виявлено і печатки фіктивних фірм, документацію, чорнові записи та інше, що є підтвердженням протиправної діяльності.
Порушене кримінальне провадження Кримінального кодексу за частиною 3 статтею 209 «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», частиною 3 статтею 212 «ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів» та частиною 2 статтею 364 «зловживання владою або службовим становищем».
Нагадаємо, що Служба безпеки вручила одному з топ-менеджерів найбільшого в країні Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг повідомлення про підозру в скоєнні кримінального правопорушення. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Також ми писали, що СБУ розкрила схему крадіжки коштів службовцями медустанов Києва. Згідно з інформацією, вони привласнили 2 млн грн, виділених на боротьбу з коронавірусом, зокрема для закупівель анестезіологічних систем та апаратів штучної вентиляції легень.