В Полтавской области силовики заблокировали деятельность конвертационного центра, который за этот год вывел в «тень» около полумиллиарда гривен. Организаторами оказались местные жители, бывшие налоговики.
Благодаря конвертцентру предприятия спокойно избегали уплаты налогов, конвертируя деньги в наличные деньги. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Установлено, что центр обслуживал предприятия аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной сфер.
«Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись», – утверждают в СБУ.
Известно, что один из участников схемы был разоблачен «на горячем», когда передавал заказчику 1,5 миллиона гривен.
Правоохранители провели 18 обысков в офисах, домах фигурантов и банках, где изъяли наличные деньги более чем 353 тысячи долларов, 54 тысячи евро и 1,7 миллиона гривен, 660 граммов золотых монет и слитков.
Выявлены и печати фиктивных фирм, документация, черновые записи и прочее, что является подтверждением противоправной деятельности.
Нарушено уголовное производство Уголовного кодекса по части 3 статьи 209 «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», части 3 статьи 212 «уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей» и части 2 статьи 364 «злоупотребление властью или служебным положением».
Напомним, что Служба безопасности вручила одному из топ-менеджеров крупнейшего в стране Криворожского горно-металлургического комбината ПАО ArcelorMittal Кривой Рог сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
Также мы писали, что СБУ раскрыла схему воровства средств служащими медучреждений Киева. Согласно информации, они присвоили 2 млн грн, выделенных на борьбу с коронавирусом, в частности для закупок анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких.
Лента новостей 
