В Национальном банке рассказали, что каждый украинец может без верификации переводить сумму до 5 тысяч гривен. К тому же, любой может без опасений получить на свой банковский счет даже несколько переводов на вышеуказанную сумму в сутки.
В Нацбанке отмечают, что соответствующие операции несут низкие риски и не вызывают интерес у банков. В то же время, банки должны выполнять технические нормы закона, в частности — присвоение каждой такой операции уникального номера.
Переводы в 10 тысяч гривен, скорее всего, не попадут под финансовый мониторинг, однако наличными через терминал анонимно переслать соответствующую сумму за один раз не удастся.
По нормам финмониторинга, банки должны осуществлять верификацию на сумму от 400 тысяч гривен, однако могут это делать также с незначительными, подозрительными суммами средств. Особенно это касается платежей наличными.
Напомним, 400 тысячам должников за коммуналку арестовали счета без суда.
Также сообщалось, что госисполнители будут иметь доступ к номерам банковских счетов всех должников.
Лента новостей 
