У Національному банку розповіли, що кожен українець може без верифікації переказувати суму до 5 тисяч гривень. До того ж, будь-хто може без побоювань одержати на свій банківський рахунок навіть кілька переказів на вищевказану суму за добу.
У Нацбанку зазначають, що відповідні операції несуть низькі ризики і не викликають інтерес у фінустанов. Водночас, банки мусять виконувати технічні норми закону, зокрема – присвоєння кожній такій операції унікального номеру.
Перекази у 10 тисяч гривень, швидше за все, не потраплять під фінансовий моніторинг, проте готівкою через термінал анонімно переслати відповідну суму за один раз не вдасться.
За нормами фінмоніторингу, банки мусять здійснювати верифікацію на суму від 400 тисяч гривень, проте можуть це робити також із незначними, підозрілими сумами коштів. Особливо це стосується платежів готівкою.
Нагадаємо, 400 тисячам боржників за комуналку заарештували рахунки без суду.
Також повідомлялося, що держвиконавці матимуть доступ до номерів банківських рахунків всіх боржників.
Стрічка новин 
