В Украине за деятельностью всех участников финансового рынка начала следить Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Это предусмотрено изменениями в Положение об осуществлении финмониторинга субъектов, госрегулировании и надзоре за их деятельностью, вступившие в силу.
Теперь в отношении подавляющего большинства процедур предполагается удаленная верификация клиентов в цифровом режиме благодаря современным базам данных, е-документам.
Так, документом предусматривается удаленное установление соответствующих деловых отношений благодаря Системе BankID НБУ; процедуре верификации, осуществленной субъектами первичного финансового мониторинга в режиме видеотрансляции с соблюдением требований.
Ранее сообщалось, что Национальный банк опубликовал апрельский «Обзор небанковского финансового сектора». Согласно ему, по итогам 2020 небанковские финансовые учреждения нарастили объемы операций.
Также мы писали, что критерии оценки степени риска участников рынка небанковских финансовых услуг и их общественной значимости определил на днях Национальный банк Украины.
Лента новостей 
