30 июля в газете Chikago Morning Star была опубликована часть расследования международного агентства Kroll, в котором разоблачалась связь семьи Суркисов с ПриватБанком.
Так, в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком, получили кредиты от кипрского филиала ПриватБанка на общую сумму $361 млн. Впоследствии эти средства были депонированы на счета в ПриватБанке, как средства компаний семьи Суркосов.
В документе Kroll указано, что ссуды на $361 млн передавались через сеть транзакций между счетами компаний связанных сторон.
Следствие считает, что эти средства впоследствии были депонированы в Приватбанке на срок до двух лет. Потом средства были перенаправлены на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.
Известно, что все 6 компаний были зарегистрированы в один день по одному и тому же адресу и находились под юрисдикцией Британских Виргинских островов.
«Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общего объема средств, депонированных на Кипре, на общую сумму $245 млн. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам«, — говорится в отчете Kroll.
По информации расследования Kroll, все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, привели к Григорию и Игорю Суркисам, украинским олигархам и деловым партнерам Игоря Коломойского, крупнейшего акционера ПриватБанка до его национализации.
Напомним, что украинский государственный банк «Приватбанк» продолжает судебные тяжбы с бывшими акционерами учреждения Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Речь идет об иске на сумму в 3 млрд гривен, сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что соответствующие разбирательства проходят в английском суде, который станет рассматривать соответствующее производство от 1 марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что государственный ПриватБанк подал два заявления в Окружной административный суд и Шестой апелляционный административный суд с просьбой вернуть 407 миллионов гривен, которые взыскали в 2018 году в пользу Суркисов.
Лента новостей 
