Подозрительных операций на 50 млрд 600 млн гривен обнаружила Государственная служба финансового мониторинга. Это данные проверок за первое полугодие текущего года. Об этом сообщают журналисты «Первого Делового» телеканала.
Говорят, больше всего было выявлено операций с признаками отмывания средств, полученных от коррупционных схем, хищения и присвоения имущества, а также с рисками финансирования терроризма.
Следовательно, ведомство направило в правоохранительные органы более полутысячи материалов для проверки возможной незаконной деятельности.
Напомним, что во время первой недели проверок работодателей на предмет неоформленных трудовых отношений — обнаружили 724 нелегальных работников.
Всего за это время инспекторы успели осуществить 377 проверок компаний.
Лента новостей 
