У Держслужбі фінмоніторингу відзвітували за перше півріччя

Поділитися:

Підозрілих операцій на 50 мільярдів 600 мільйонів гривень виявила Державна служба фінансового моніторингу. Це дані перевірок за перше півріччя року. Про це повідомляють журналісти «Першого Ділового» телеканалу.

Кажуть, найбільше було виявлено операцій з ознаками відмивання коштів, отриманих від корупційних схем, розкрадання та привласнення майна, а також з ризиками фінансування тероризму.

Відтак, відомство направило до правоохоронних органів понад півтисячі матеріалів для перевірки щодо можливої незаконної діяльності.

Нагадаємо, що під час першого тижня перевірок роботодавців на предмет неоформлених трудових відносин – виявили 724 нелегальних працівників.

Всього за цей час інспектори встигли здійснити 377 перевірок підприємств.

Підписуйтесь на Перший Діловий телеканал в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!

Читайте також
28 Лютого 2022 року - 12:12
Поки що невідомо, яку саме спадщину художниці Україна втратила
28 Лютого 2022 року - 10:30
Українська делегація їхала через Польщу
28 Лютого 2022 року - 9:44
Україна вже знищила 29 літаків РФ
24 Лютого 2022 року - 14:14
Які саме обмеження буде скасовано - невідомо