Украинцы все чаще стали сталкиваться с тем, что их банковские счета блокируют из-за финмониторинга. Закон, который регламентирует этот процесс, был принят еще два года назад. Но работать эта система начала только сейчас. И то окончательно банки смогут настроить эту процедуру только 30 июня. Но деньги на счетах уже блокируются.
При том, что сейчас нет какой-то определенной суммы, от которой начинается проверка. Люди стали писать в социальных сетях, что у них Монобанк блокировал даже 5 тысяч гривен. Все подозрительные операции мониторят каждый день.
Самый большой минус для клиента в этой ситуации – банки проверяют происхождение средств только после того, как началась операция, а не до фактического получения денег. Соответственно, если в силу каких-либо причин вы не подтвердите происхождение своих средств, то уже не сможете отказаться от услуг.
Если деньги будут заблокированы, то единственный вариант из вернуть — это доказать их законное происхождение. В иных случаях это просто невозможно. Подозрение могут вызвать регулярные однотипные платежи, после которых человек обналичивает средства. Также подозрение вызовет несоответствие доходов.
Напомним, что в Министерстве юстиции разрешили государственным и частным исполнителям накладывать автоматизированный арест средств должников на счетах в банках. При этом он грозит не только неплательщикам алиментов, но и всем должникам.
Ранее сообщалось, что государственный «Укрэксимбанк» начал заключать первые сделки по покупке государственных еврооблигаций по поручению клиентов-физических лиц, сообщает пресс-служба финучреждения.
Лента новостей 
