отмывание денег Метки новостей

2 августа 2020 года - 20:37

Банки будут блокировать счета украинцев на свое усмотрение

Банки получают больше свободы в контроле переводов

29 мая 2020 года - 18:18

Нацбанк ограничил работу с наличкой

Введено правило идентификации личности

10 сентября 2018 года - 14:01

ЕС усилит борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма

Евросоюз хочет ужесточить права институций, которые контролируют борьбу с отмыванием средств и финансирование терроризма. Об этом сообщает издание Financial Times. Сообщение гласит, что правовые нормы ЕС предоставит банкам расширенные возможности и ресурсы для расследования указанных вопросов. Также издание напомнило о том, что ранее была создана Европейская прокуратура, в полномочия которой входит расследование дел о […]

2 апреля 2018 года - 15:53

Украина не входит в список стран по отмыванию денег

Украину исключили из списка стран по отмыванию денег. Об этом сообщил председатель департамента финансового мониторинга Нацбанка Украины Игорь Береза. По его словам, такие результаты показала инспекция международных специалистов Moneyval, которая показала, что наша страна не входит в список стран, которые отмывают деньги и финансируют терроризм. «Первый и второй раунд проверки показывали, что Украина входит […]