мониторинг

30 августа 2020 года - 9:57

Две области могут остаться без лесов

Украину ждет катастрофа

30 июля 2020 года - 11:55

Нацбанк утвердил новый порядок мониторинга небанковских учреждений

Порядок мониторинга изменили в связи с новыми требованиями законодательства по вопросам финмониторинга

24 июля 2020 года - 13:21

Нацбанк нашел подозрительные операции на миллиарды гривен

Подозрительные финансовые операции могут включать изъятие капитала, легализацию доходов от преступлений, перевод денежных средств в наличную форму и уклонение от уплаты налогов

23 июня 2020 года - 15:00

Проект «Стена» обходится Украине слишком дорого

Чтобы понять сколько стоит 1 километр границы, мы должны понимать, что будет на этом одном километре границы

26 мая 2020 года - 10:15

Нацбанк заинтересовался «подозрительными» банковскими операциями

НБУ обнародовал новый порядок проведения финмониторинга банками

6 мая 2020 года - 12:54

В Украине нет дефицита продуктов, цены снижаются,- министр экономики И.Петрашко

Как только с 1 апреля начался мониторинг рынка, рост цен по большинству товарных групп не происходит, наоборот, идет снижение

1 апреля 2020 года - 10:33

НБУ оштрафовал три банка за огрехи в финмониторинге

Регулятор также направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу

30 марта 2020 года - 14:40

Министерство цифровой трансформации внедрит сервис для мониторинга соблюдения карантина

Нужную платформу министерство должно создать к моменту 5 апреля

31 августа 2018 года - 15:19

НБУ оштрафовал украинский банк почти на 500 млн. гривен

По итогам проверки финансового мониторинга, Национальный банк Украины в августе наложил штраф на банковское учреждение «Айбокс Банк». Штраф составляет 462 тысячи гривен. Об этом сообщается на портале Нацбанка Украины. Сообщается, что штраф применили за неправильное управление рисками, за то, что банк не выполнял обязанности отказаться от обслуживания клиента в предусмотренных законодательством случаях, а также […]