Украинская власть постепенно упраздняет так званную банковскую тайну на законодательном уровне: теперь государственные органы Украины имеют куда более обширный доступ к личной информации клиентов банков. Отметим, что на данный момент доступ к информации можно получить через письменный запрос.
Недавно Верховная Рада Украины внесла изменения в закон, принятый еще от 31 октября 2019 года. Речь идет о ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», в котором говорится об упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.
На данный момент доступ к таким данным могут получить в Государственной прокуратуре, СБУ, Госбюро расследований, Нацполиции, в Национальном антикоррупционном бюро Украины и в АМКУ.
Напомним, что новая инструкция Национального банка Украины (НБУ) предусматривает отдельный механизм осуществления банками финансового мониторинга, который предполагает перечень критериев для определения преступных операции, мошенничества и терроризма.
Как видно по новым пунктам инструкции, у украинцев осталось мало шансов для того, чтобы осуществить сторонний перевод через карту и не получить статус мошенника.
Лента новостей 
