Українська влада поступово скасовує так звану банківську таємницю на законодавчому рівні: тепер державні органи України мають куди більший доступ до особистої інформації клієнтів банків. Відзначимо, що на цей час доступ до інформації можна отримати через письмовий запит.
Нещодавно Верховна Рада України внесла зміни в закон, прийнятий ще від 31 жовтня 2019 року. Йдеться про ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, в якому йдеться про спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю.
На цей час доступ до таких даних можуть отримати в Державній прокуратурі, СБУ, Держбюро розслідувань, Нацполіції, в Національному антикорупційному бюро України та в АМКУ.
Нагадаємо, що нова інструкція Національного банку України (НБУ) передбачає окремий механізм здійснення банками фінансового моніторингу, який передбачає перелік критеріїв для визначення злочинних операції, шахрайства та тероризму.
Як видно з новим пунктам інструкції, в українців залишилося мало шансів для того, щоб здійснити сторонній переклад через карту і не отримати статус шахрая.
Стрічка новин 
