Госфинмониторинг в 2021 году обнаружил подозрительных операций на 135 млрд гривен

В Украине за прошлый, 2021 год, специалисты обнаружили подозрительные финансовые операции на 135 миллиардов 400 миллионов гривен.

О таких данных отчитывается Государственная служба финансового мониторинга.

Как отмечают в ведомстве, в связи с этим в прошлом году в правоохранительные органы направили 1,17 тысячи материалов, из которых большая часть — это были обобщенные материалы, а остальные — дополнительные.

Примечательно, что 103 миллиарда 200 миллионов гривен в предоставленных материалах составляет сумма сделок, подозреваемых в легализации средств с совершением криминала.

9 миллиардов 300 миллионов гривен – сумма по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств или имущества. По этому сегменту Госфинмониторинг передал правоохранителям 160 материалов.

Сумма в 22 миллиарда 900 миллионов гривен была установлена ​​при анализе подозрительных транзакций, имеющих признаки налоговых преступлений, в частности, с применением механизмов конвертации, встречных потоков и скруток. Специалисты предоставили правоохранителям по этому факту 111 материалов.

Также Госфинмониторинг рассказал, что в ходе указанных финансовых расследований 72 миллиарда 700 миллионов гривен было заблокировано.

Напомним, силовики расследуют коррупцию на строительстве стадиона под Днепром.

Также мы писали, что СБУ нашла схему воровства денег на строительстве Днестровской ГАЭС.