Пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что регулятор в сентябре применил меры в отношении АО «Райффайзен банк Аваль» и АО «Креди Агриколь Банк» в виде письменного предупреждения за недостаточный контроль за валютными операциями клиента.
Известно, что»Райффайзен банк Аваль» получил предупреждение за невыполнение валютного надзора в части не предотвращения проведения операции клиента-резидента, которая связана с переводом иностранной валюты на собственный счет клиента, открытый в иностранном финансовом учреждении в государстве, имеющее стратегические недостатки в сфере финансового мониторинга согласно заявлениям FATF («серый список» FATF).
Предупреждение «Креди Агриколь Банку» было выдано за невыполнение функции валютного надзора в части не предотвращения проведения операции клиента-резидента, связанной с переводом иностранной валюты на собственный счет, открытый в иностранном финансовом учреждении в государстве, которое относится Кабинетом министров в перечень офшорных зон.
Напомним, что украинцы массово жалуются в Национальный банк Украины из-за плохого обслуживания среди ряда отечественных банков. Большая часть заявлений касалась работы ведомств в отношении обработки персональных данных клиентов, как сообщает национальный регулятор.
Ранее сообщалось, что в Национальном банке Украины решили взяться за проверку небанковских финансовых учреждений в нашей стране. Надзор планируют сделать дистанционным, что и закрепили в специальном Положении.
Главная цель такого контроля заключается в том, чтобы получать актуальную информацию как о каждом учреждении, так и о рынке в целом. Среди объектов, которые подпадают под новый мониторинг, будут не только непосредственно финансовые учреждения, а также и юрлица, оказывающие те или иные услуги, физлица и предприниматели, которые работают в финансовой сфере и т. д.
Лента новостей 
