Финансовые компании обжаловали в судебном порядке применение к ним мер воздействия в виде штрафов за нарушение финансового законодательства. Речь идет о компаниях «АЙБОКС БАНК» и «ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ».
В пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) сообщили, что в сентябре этого года Нацбанк применил к этим финучреждениям меры влияния за нарушение ими требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового. уничтожение.
Следовательно, к «АЙБОКС БАНК» были применены санкции в виде письменного предупреждения за нарушение требований и штрафа в размере 10 млн грн из-за нарушения требований относительно надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов банка.
К «ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ» также было направлено письменное предупреждение за нарушение. Кроме того, компанию обязали уплатить штраф в размере 549,1 тыс. грн за нарушение требований.
Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде.
Ранее мы сообщали, что министр энергетики Герман Галущенко судится с Киевоблгазсбытом за то, что тот начислил ему большую сумму за использованное голубого топлива, в частности, 76 тысяч гривен за 2 года.
Также мы писали о том, что морской порт «Южный» судится с ревизорами из-за тендера по аренде буксиров более чем на 12 млн гривен.
Лента новостей 
