Банк «Глобус» та компанію «Нове обладнання» підозрюють у «відмиванні» 135 мільйонів гривень. Про це повідомляє телеканал «Перший Діловий».
Справа в цей час розглядається Державним бюро розслідувань. Правоохоронці вважають, що державні та інші кошти використовувалися для проведення циклічних фінансових операцій між власними депозитарними рахунками. Працівники «Нового обладнання», банку «Глобус» та державних підприємств змовилися та заволоділи коштами. При цьому, які саме державні компанії фігурують у справі, поки що не розголошують.
Зазначимо, що основними акціонерами банку «Глобус» є Олена Сільнягіна, Дмитро Полковський та Сергій Мамедов. І саме Мамедов з 2016 року очолює правління фінустанови та вважається його фактичним контролером.
Раніше Співробітники Державного бюро розслідувань викрили велику операцію з розповсюдження наркотичних речовин із щомісячним доходом для зловмисників близько 10 млн грн.
Також ми повідомляли, що компанія «Нафтогаз» подала позов до Національної комісії, яка займається регулюванням у сфері енергетики та комунальних послуг.
Стрічка новин 
