Банк «Глобус» и компанию «Новое оборудование» подозревают в «отмывании» 135 миллионов гривен. Об этом сообщает телеканал «Первый Деловой».
Дело в настоящее время рассматривается Государственным бюро расследований. Стражи порядка считают, что государственные и другие средства использовались для проведения циклических финансовых операций между собственными депозитарными счетами. Работники «Нового оборудования», банка «Глобус» и государственных предприятий сговорились и завладели средствами. При этом, какие именно государственные компании фигурируют в деле, пока не разглашают.
Отметим, что основными акционерами банка «Глобус» являются Елена Сильнягина, Дмитрий Полковский и Сергей Мамедов. И именно Мамедов с 2016 года возглавляет правление финучреждения и считается его фактическим контролером.
Ранее Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили крупную операцию по распространению наркотических веществ с ежемесячным доходом для злоумышленников около 10 млн грн.
Также мы сообщали, что компания «Нафтогаз» подала иск против Национальной комиссии, которая занимается регулированием в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Лента новостей 
