Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту совершения экс-президентом Петром Порошенко в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.
«По данным досудебного расследования, эти действия были совершены с помощью кипрских и панамских юридических фирм, а компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом ее единственным бенефициарным владельцем является пятый президент Украины (при регистрации был предъявлен его паспорт и указан его киевский адрес)», — говорится в сообщении.
Как сообщили в ГБР, в регистрационных документах было указано, что компания будет выступать холдинговой компанией для украинской и кипрской структур кондитерской корпорации, учредителем которой является пятый президент Украины, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.
Таким образом, отмечают в ГБР, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 212 (Уклонение от уплаты налогов), 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) УК.
Для получения необходимой информации в уголовном процессе ГБР обратилось в Генеральную прокуратуру по вопросам международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр.
Свое мнение по этому вопросу высказала Анна Бабинец, главный редактор «Слидство Инфо».
«На самом деле, все те подозрения, которые были изложены журналистами на тот момент, сейчас находят свое подтверждение. Это дело детективов и следователей Государственного бюро расследований доказать или опровергнуть. Честно говоря, насколько мне известно, в одном из эпизодов еще до судебного этапа не дошли.
Создавались компании в оффшорных юрисдикциях, но это не может быть преступлением. Для чего они сделаны и есть ли какие доказанные факты вывода этих денег или минимизации налогов — это уже большая работа, которую нужно провести следователем «, — заявляет эксперт.
По словам Анны Бабинец, попытка международного сотрудничества на уровне Генеральной прокуратуры точно происходит. Британские Вергинские острова после скандала с панамской бумагами шли на сотрудничество. Власти БВО была заинтересована, чтобы с минимальными потерями репутации предоставлять информацию.
«В нашей журналистской практике была известна история, когда Генеральная прокуратура отправила поддельный лист по Злочевского в Великобританию, о том, что по нему нет никаких производств в Украине. Тогда, на основе этого письма сняли арест с его средств. Проведенное внутреннее расследование ничего не дало. Поэтому, делаем вывод о том, что Генеральная прокуратура сильно зависит от целей и политической воли.
Поскольку сейчас речь идет о бывшем президенте Украины, он очень влиятельная политическая фигура, я думаю, что дела такого типа не решаются без политической воли. Поэтому здесь очень многое зависит от внутренних договоренностей по закону «, — говорит журналистка.
Анна Бабинец считает, что когда проводилось расследование, юристы Порошенко называли Украину рискованным юрисдикцией, где не работает закон и порядок. Для иностранного инвестора, который хотел бы купить «Рошен», который стоил в то время 2-4 млрд долларов, надо было бы минимизировать собственные риски. Но это не рядовая компания, а компания Гаранта украинской Конституции.
«На самом деле, за время работы Порошенко, как президента Украины, были созданы некоторые антикоррупционные органы, работающие до сих пор, какие-то определенные подвижки в этом направлении произошли. Но Украина остается коррумпированной страной, в которую боятся вкладывать средства иностранные инвесторы, потому что понимают, что правила здесь не всегда действуют. Что-то действительно было сделано, но к инвестиционному раю Украине еще очень далеко «- резюмировала редактор» Следствие Инфо «.
Лента новостей 
