Пресс-служба прокуратуры Киева сообщила о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализацию средств, полученных преступным путем. Общая сумма средств составила около 120 млн. гривен.
Полицейскими было установлено,что группировку создал бывший сотрудник правоохранительных органов. Преступная схема заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставлении им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем.
Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в подделке документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей, а также незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, и легализация имущества, полученного преступным путем.
Организатора будут содержать под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам группы.
Напомним, что бывшему чиновнику Фонда гарантирования вкладов физических лиц сообщено о подозрении. Прокуратура заподозрила его в растрате активов банка «АКТ Капитал» в сумме более пяти миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что прокуратура подозревает двоих руководителей частных предприятий по импорту газа в уклонении от уплаты налогов в размере 57,6 миллионов гривен.
Лента новостей 
