Прес-служба прокуратури Києва повідомила про підозру 5 членам організованої злочинної групи, які забезпечували діяльність фіктивних підприємств і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Загальна сума коштів склала близько 120 млн. Гривень.
Поліцейськими було встановлено, що угруповання створив колишній співробітник правоохоронних органів. Злочинна схема полягала в створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій з суб’єктами реального сектора економіки і надання їм послуг з переведення в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом.
Зараз всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру в підробці документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців, а також незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, і легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.
Організатора утримуватимуть під вартою. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим учасникам групи.
Нагадаємо, що колишньому чиновнику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повідомлено про підозру. Прокуратура запідозрила його в розтраті активів банку «АКТ Капітал» в сумі понад п’ять мільйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що прокуратура підозрює двох керівників приватних підприємств з імпорту газу в ухиленні від сплати податків в розмірі 57,6 мільйонів гривень.
Стрічка новин 
