Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, сотрудникам СБУ удалось задокументировать финансовую оборудку Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка.
Оперативники спецслужбы установили, что Ассоциация течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 тыс. гривен платежей и взносов. Известно, что подобных расследований в прошлом было много.
«По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности», — сказано в сообщении.
По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен. Для получения доказательств протиправной схемы правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах.
Во время следственных действий были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные. Также обнаружено черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большую сумму неучтенной наличности.
«Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки. Операцию проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со Следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины», — заявили в пресс-центре СБУ.
Как сообщалось ранее, глава Службы безопасности Украины написал письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором указал, что в подконтрольном ему ведомстве считают, что в некоторых областях страны образовались все условия для плохого качества предоставления коммунальных услуг или же остановки их предоставления.
Также, на Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили несанкционированный ввоз на территорию Украины партию смартфонов и другой техники известных брендов.
Лента новостей 
