Центр аграрної логістики та інфраструктури підготував звіт по відмиванню коштів з використанням легального експорту транснаціональними корпораціями (ТНК). Згідно з дослідженнями, через схеми з неповернення валютної виручки та ухилення від податків в процесі експорту зерна Україна втратила 6 мільярдів доларів за останні 4 роки. При цьому, 2 мільярди – з червня минулого року до вересня цього року.
“Те, що ми бачимо на території України, неповернення валютної виручки та ухилення від сплати податків, що не кваліфікується міжнародними законами як злочин, і вирішити цю проблему” зсередини “неможливо. Однак, це лише вершина айсберга. Все, що далі відбувається з вкраденими з України грошима, підпадає під міжнародну кваліфікацію Trade Based Money Laundering, TBML (Схеми відмивання коштів з використанням легального експорту) “, – йдеться в звіті.
Так, частка “тіньового” експорту у найбільших трейдерів в середньому становить 7,89%, у деяких, наприклад Sierentz, досягає понад 16%. Однак, є і компанії, які працюють без тіньових реалізацій: частка “тіні” у Nibulon становить 0,0%, У Kernel – 0,3%.
Фахівці Центру аграрної логістики та інфраструктури мають намір звертатися до зарубіжних правоохоронців, щоб перешкоджати поширенню схем відмивання грошей в галузі.
Нагадаємо, що Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду почати боротьбу з відмиванням грошей в аграрній сфері шляхом визначення кінцевих бенефіціарів юридичних осіб, які володіють землею. Для цього країна планує створити систему громадського моніторингу, як свідчить меморандум між МВФ і Україною.
Раніше повідомлялося, що протягом поточного маркетингового року, який триває з липня 2020 по червень 2021 року, наша країна зменшила продаж зернових культур за кордон на 16 відсотків. Про це говорять дані, опубліковані на сайті Мінекономіки.
Стрічка новин 
