В Україні з кожним днем частішають випадки блокування коштів на рахунках в банках. При цьому банк може зажадати документи, які підтвердять джерела доходів. Для того, щоб уникнути неприємностей, банки рекомендують своїм клієнтам заздалегідь попереджати про прийдешні зміни та приносити довідки про доходи, які це підтверджують.
Серед найчастіших приводів до блокування коштів можна відзначити:
- Нестандартні суми. Наприклад, людина з зарплатою в 10-20 тисяч вносить на рахунок відразу 200 тис. грн.
- Регулярні дії. Наприклад, після внесення певної суми вона ж знімається в банкоматі. При цьому дати щомісяця збігаються.
- Постійні перекази з рахунків фізосіб. Такі дії можуть бути розцінені як нелегальне ведення бізнесу (надання послуг або продажу товарів).
При всьому при цьому банки говорять про те, що не зацікавлені в припиненні обслуговування клієнтів, а лише хочуть, щоб все відповідало букві закону. А ось українці стали все більше намагатися обійти закон.
Раніше повідомлялося, що банки повідомляють податківцям про рахунки ФОП.
Також ми писали й про те, яка ліквідність банківського сектора на думку експертів з НБУ.
Стрічка новин 
