В Украине с каждым днем учащаются случаи блокировки средств на счетах в банках. При этом банк может потребовать документы, которые подтвердят источники доходов. Для того чтобы избежать неприятностей, банки рекомендуют своим клиентам заранее предупреждать о наступивших изменениях и приносить справки о доходах, которые это подтверждают.
Среди самых частых поводов к блокировке средств можно отметить:
- Нестандартные суммы. К примеру, человек с зарплатой в 10-20 тысяч вносит на счет сразу 200 тыс. грн.
- Регулярные действия. К примеру, после внесения определенной суммы она же снимается в банкомате. При этом даты ежемесячно совпадают.
- Постоянные переводы со счетов физлиц. Такие действия могут быть расценены как нелегальное ведение бизнеса (оказание услуг или продажи товаров).
При всем при этом банки говорят о том, что не заинтересованы в прекращении обслуживания клиентов, а лишь хотят, чтобы все соответствовало букве закона. А вот украинцы стали все больше стараться обойти закон.
Ранее сообщалось, что банки сообщают налоговикам о счетах ФЛП.
Также мы писали и о том, какова ликвидность банковского сектора по мнению экспертов из НБУ.
Лента новостей 
