60 фірм потрапили в офшорний скандал

Поділитися:

Величезний масив даних з реєстру юридичних осіб Багамських островів з інформацією на громадян більш ніж 100 країн потрапив в мережу. Близько 400 тисяч документів тих, хто коли-небудь реєстрував свій бізнес тут, тепер в публічному доступі.

Відповідальність за публікацію прихованих раніше даних взяла на себе ініціативна група DDoS (Distributed Denial of Secrets), засновниками якої вважаються американські журналісти – Емма Бест і Лоракс Хорн.

“Багамські файли” містять і достатню кількість інформації про українських громадян. Так, понад 60 фірм виявилися під прицілом. Більшість власників не мають відношення до управлінської діяльності країною, але ряд прізвищ все ж відомий багатьом. Серед останніх:

Сергій Ківалов – екс-народний депутат і екс-глава Центрвиборчкому.
Борис Коган – одеський бізнесмен, якого журналісти звинувачували в міжнародній торгівлі зброєю і зв’язком з Борисом Березовським.
Костянтин Жеваго – бізнесмен і народний депутат 3, 4, 5 і 6-го скликань Верховної Ради.
Сергій Блеськун – нинішній голова державного підприємства «Укрспирт».
Ірина Орєхова – керівниця київського осередку Української морської партії.
Аднан Ківан – бізнесмен, одеський забудовник і власник англомовного видання KyivPost та одеського «7 каналу».
Ігор Урбанський – народний депутат України п’ятого скликання

Нагадаємо, від 23 травня 2020 року в країні вступили в своє законодавче дію нові правила офшорів, які прописані в законі №466. Йдеться про зміни в законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві».

Раніше повідомлялося, що в ході засідання 27 травня 2020 року, уряд України вніс Панаму в список офшорних зон. Про це сказано в змінах в постанові Кабміну №143 «Про віднесення держав до переліку офшорних зон».

Підписуйтесь на Перший Діловий телеканал в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!

Читайте також
16 Червня 2021 року - 18:35
У п'ятницю і на вихідних температура повітря сягне +27...+29.
16 Червня 2021 року - 14:18
Оголошено і нова дата закінчення карантину 3 31 серпня цього...
16 Червня 2021 року - 12:57
Загальна сума афери - 54 мільйони гривень
16 Червня 2021 року - 12:32
Закон тільки прийнятий, а експерти вже зайнялися аналізом