Служба безопасности Украины в четверг, 7 мая, провела обыски у бывшего главы Налоговой службы Сергея Верланова. Его подозревают в «крышевании» конвертцентров.
Как сообщил пресс-центр СБУ, бывшее руководство Налоговой незаконного формировало налоговые кредиты на миллиарды гривен.
По версии следствия, к афере причастны руководители территориальных отделений Налоговой.
В течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС.
Кроме того, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных Налоговой путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики.
СБУ отмечает, что действия чиновников привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также к отмыванию преступно полученных денег.
Сегодня провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы, — рассказали в СБУ, добавив, заблокированы все банковские счета фиктивных компаний, задействованных в схеме.
Напомним, Игорь Уманский после увольнения с должности министра финансов выступил с обвинениями в том, что бюджет недополучал как минимум пять миллиардов гривен в месяц из-за схем с так называемыми «скрутками» НДС. Он также на посту министра инициировал увольнение Верланова.
Лента новостей 
