Украинские банки ужесточили правила финансового мониторинга и могут блокировать переводы украинцев или же открытие депозитов. Об этом сообщает управляющий партнер компании «Финансовый клуб».
Так, банки по своему усмотрению могут определять некоторые операции с переводом денежных средств в качестве подозрительных.
Более того, несмотря на то, что по закону проверка банковских операций грозит лишь при переводе суммы выше 400 тысяч гривен, сейчас банки случайным образом блокируют даже незначительные переводы.
Также банки могут отказывать в открытие депозита.
«Нужно подтвердить источник, а если это теневой доход, то легально сделать это не удастся. Тогда нужно идти в банк и вместе искать механизмы» – прокомментировал специалист.
Напомним, что новая инструкция Национального банка Украины (НБУ) предусматривает отдельный механизм осуществления банками финансового мониторинга, который предполагает перечень критериев для определения преступных операции, мошенничества и терроризма.
Как видно по новым пунктам инструкции, у украинцев осталось мало шансов для того, чтобы осуществить сторонний перевод через карту и не получить статус мошенника.
Лента новостей 
