Національний банк України своєю постановою №65 дозволив фінустановам не проводити операції по ряду додаткових ознак. Такий ризик-орієнтований підхід повинен відсікти відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
НБУ опублікував нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу з наступними індикаторами підозрілості:
клієнт не може зрозуміло пояснити, в чому полягає його ділова діяльність;
не надає інформацію, потрібну для належної перевірки;
якщо клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток;
клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипова поведінка;
клієнт скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтверджуючі документи або роз’яснення.
Ми вже писали, що Національний банк України поінформував про нові правила оповіщення клієнтів. Так, все банки країни повинні сповіщати своїх клієнтів про зміну тарифів на грошові перекази не пізніше ніж за 30 днів.
Також писали, що Нацбанк різко скоротив вимоги до банківського капіталу.
Стрічка новин 
