Если клиент банка не указывает информацию об источнике доходов или сумма финансовой операции составляет 149 тысяч гривен, его денежные переводы блокируются.
Тщательная проверка банковских операций началась после того, как возымел силу закон о финмониторинге. То есть, если банк сомневается в источнике получения денег, он имеет право отказать клиенту.
Чтобы получить средства в банке могут потребовать у клиента право на получение этих денег, то есть нужно будет предоставить паспорт и доверенность.
Если физлицо хочет подтвердить источник денег, он должен показать справку о зарплате, декларацию, нотариально заверенные документы купли-продажи. В свою очередь юрлицо должен подготовить финансовую отчетность и договора.
Напомним, что объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 миллионов долларов. Это на 8,2 процента больше, чем за 2018 год, когда в страну было переведено 11111 миллионов долларов.
Также ранее сообщалось, что объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину может сократиться на 0,5-1 миллиард долларов из-за распространения по всему миру коронавируса.
Лента новостей 
