В Україні за минулий, 2021 рік, фахівці виявили підозрілих фінансових операцій на 135 мільярдів 400 мільйонів гривень.
Про такі дані звітує Державна служба фінансового моніторингу.
Як зазначають у відомстві, у зв’язку з цим торік у правоохоронні органи направили 1,17 тисячі матеріалів, з яких більша частина – це були узагальнені матеріали, а решта – додаткові.
Примітно, що 103 мільярди 200 мільйонів гривень у наданих матеріалах становить сума операцій, які підозрюють у легалізації коштів із вчиненням криміналу.
9 мільярдів 300 мільйонів гривень – сума з розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів чи майна. За цим сегментом Держфінмоніторинг передав правоохоронцям 160 матеріалів.
Сума у 22 мільярди 900 мільйонів гривень була встановлена під час аналізу підозрілих транзакцій, що мають ознаки податкових злочинів, зокрема, із застосуванням механізмів конвертації, зустрічних потоків та скруток. Фахівці надали правоохоронцям за цим фактом 111 матеріалів.
Також Держфінмоніторинг розповів, що під час вказаних фінансових розслідувань 72 мільярди 700 мільйонів гривень було заблоковано.
Нагадаємо, що силовики розслідують корупцію на будівництві стадіону під Дніпром.
Також ми писали, що СБУ знайшла схему крадіжки грошей на будівництві Дністровської ГАЕС.
Стрічка новин 
