За перше півріччя 2021 року сума незаконних коштів може сягнути 50,6 млрд грн
producthermes fashion wallets 727918 chronograph perpetual calendar mens watch.
tf rolex datejust m279135rbr 0014 ladies rolex calibre 2671 around 11mm chronograph perpetual calendar mens watch.За перше півріччя 2021 року сума незаконних коштів може сягнути 50,6 млрд грн
Понад 103 млрд грн – сума операцій, які підозрюють у легалізації коштів із вчиненням криміналу
Конвертцентр відмивав кошти на фіктивній реалізації пального
Конвертцентр у 2021 році вивів у «тінь» близько 0,5 мільярда гривень
Йдеться як мінімум про 5 мільярдів 500 тисяч доларів
Впродовж 9 місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 933 матеріали
Олександр Стояногло був відсторонений від посади у зв’язку з відкритим проти нього кримінальною справою
Затверджено план із запобігання відмиванню грошей в офшорних зонах до 2023 року.
Третій цивільний позов проти двох українських олігархів стосується відмивання грошей, зокрема виведення їх з «ПриватБанку»
Держфінмоніторинг виявив 45 випадків, які можуть бути пов’язаними з фінансуванням тероризму