Национальный банк Украины утвердил новое Положение для финансового мониторинга банками. Оно разработано в связи с введением в действие новых требований законодательства.
Как сообщила в четверг, 21 мая, пресс-служба регулятора, законом предусмотрена дистанционная идентификация и верификация клиента.
Таким образом, теперь для открытия счета в новом банке визит в отделение или личная встреча с представителем банка не обязательно.
Сотрудник банка может с помощью видеосвязи пообщаться с клиентом и проверить у него документы:
— для паспортов нового образца (биометрический паспорт или ID-карта) — банк дистанционно будет считывать данные с чипа и проверять соответствие лица. Другой способ — визуальная оценка документа, защитных элементов и логическая проверка данных;
— для паспортов старого образца («книжечки») — банк визуально будет оценивать документ, проверять соответствие лица и проводить дополнительную проверку с помощью: BankID НБУ; КЭП; дополнительных документов; сверка данных с информацией из бюро кредитных историй.
Регулятор также, обновил требования к выявлению конечных бенефициарных владельцев. Теперь банки должны использовать информацию не только из этого реестра, а и из других источников.
Напомним, ранее в НБУ заявили, что обновленные требования к перечню информации о плательщика и получателя, вступающие в силу с 28 апреля, не окажут существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств.
Лента новостей 
