У Києві співробітники головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) викрили групу осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомили прес-служба ДФС.
«Встановлено, що зазначена група здійснювала документальне оформлення придбання тютюнових виробів, алкогольної продукції та продуктів харчування у виробників і дистриб’юторів зазначеної продукції. Використовуючи підконтрольні транзитні підприємства, відбувалася підміна номенклатури товарів, з метою подальшої реєстрації та документального оформлення товарів, необхідних індивідуально для кожного клієнта «конвертаційного центру», — йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, гроші, які користувачі схеми перераховували на розрахункові рахунки підконтрольних транзитних підприємств, перераховувалися на рахунки інших осіб і переводилися в готівку. Таким чином підприємства безпідставно завищували податковий кредит з ПДВ та витрати. Через це зменшувалася база оподаткування, що призводило до ухилення від сплати податків.
У ДФС зазначили, що учасники «конвертаційного центру» використовували корпоративні права 88 «транзитно-конвертаційних» підприємств. Станом на зараз вже встановлено 14 основних компаній, які користувалися послугами центру.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2020-2021 роки склав 1,5 млрд грн, втрати бюджету склали близько 250 млн грн. В ході обшуків було виявлено та вилучено фінасово-господарські документи, чорнові записи, печатки, 38 мобільних телефонів і гроші в еквіваленті понад 2,5 млн грн.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, 18 об’єктів нерухомості на майже 200 мільйонів гривень заарештувала Державна Фіскальна служба у рамках справи несплати податків ексдепутатом Геннадієм Балашовим.
Також стали відомі штрафи для чиновників за брехню в деклараціях.
Стрічка новин 
