Українці скаржаться фінансовий моніторинг. Відповідний закон, який має запобігати фінансовому тероризму та відмиванню «брудних» грошей, вже понад рік як набрав чинності в нашій державі.
Попри хорошу мету закону українці скаржаться на банки, які блокують їхні транзакції. Здебільшого це трапляється через збої в автоматичній системі перевірки банками клієнтів. Зазначається, що під час спроби здійснити транзакцію вам можуть зателефонувати з банку й попросити у телефонному режимі підтвердити операцію.
Крім того, громадяни, які хочуть здійснити суттєві покупки, повинні пояснити походження таких грошей. Також, це стосується відкриття особового рахунку з метою зберігання коштів.
Попри рекомендації Нацбанку, банки можуть проводити перевірки своїх клієнтів у жорсткішому форматі. Якщо банку здасться, що його клієнт вчиняє правопорушення, переказуючи кошти, походження яких здається підозрілим, то банк може заблокувати й зупинити операцію. Клієнту дається два дні, аби пояснити чи легальним шляхом зароблена ця сума, чи сплачені з неї податки, а також надати інформацію стосовно того, в межах оплати якої послуги здійснюється переказ коштів.
Крім того, у банку можуть виникнути підозри, якщо клієнт під час оформлення картки вказав фінансове становище, котре значно нижче, ніж сума переказу.
Згідно з інформацією, для українців, які ведуть підприємницьку діяльність й отримують прибуток, однак не платять при цьому податків, розроблена система штрафних санкцій. Сума штрафу становить до 85 тисяч гривень, а отримані кошти конфіскують, згідно зі статтею 164 ККУ.
Раніше ми повідомляли, що в Україні запрацює система моніторингу олігархів.
Також ми писали про те, що вже запрацювала система моніторингу «Шлях». Нова система буде відслідковувати інформацію про видані дозволи на вантажні автомобільні перевезення.
Стрічка новин 
