У Житомирській області українські кіберфахівці виявили міжрегіональний конвертаційний центр, який за останні два роки вивів у тінь 200 мільйонів гривень.
Про це розповіли у прес-центр Служби безпеки. Саме спеціалістам кібербезпеки СБУ вдалося це виявити.
Як зазначається, організували центр троє жителів Києва та троє Житомирщини. Їхньою роботою було: мінімізація податків, легалізація доходів та переведення у готівку. Їхніми послугами користувалися десятки комерційних структур Житомирщини, Київщини та Донеччини.
Вони використовували реквізити більше 40 підконтрольних фірм з ознаками фіктивності, деякі були зареєстровані на жителів Донеччини. У зв’язку з цим СБУ перевіряє можливе направлення частини цих грошей на фінансування терористичної організації «ДНР», зазначають у пресслужбі.
Було проведено шість обшуків та виявлено документацію, яка підтверджує факт незаконної діяльності.
Порушено кримінальні провадження за двома статтями – фінансування тероризму та підробка документів з держреєстрації юрособи і фізособи-підприємця, повідомили в СБУ.
Раніше повідомлялося, що СБУ накрила величезну криптоферму на Чернігівщині.
Також ми писали, що в СБУ розкрили чергову схему з продажу софту для Національної школи суддів.
Стрічка новин 
