Просто так доступ до таких документів просто неможливо отримати
producthermes fashion wallets 727918 chronograph perpetual calendar mens watch.
tf rolex datejust m279135rbr 0014 ladies rolex calibre 2671 around 11mm chronograph perpetual calendar mens watch.Просто так доступ до таких документів просто неможливо отримати
Впродовж 9 місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 933 матеріали
Відомство направило до правоохоронних органів понад півтисячі матеріалів
Це передбачено змінами до Положення щодо здійснення фінмоніторингу суб’єктів
Встановлено максимальний розмір штрафу за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу
В Україні поступово посилюють моніторинг банківських переказів. З різних державних реєстрів через ЕГІС будуть збиратися дані на всіх українців.
Мінціфри буде фінмоніторіть ринок криптовалюта.
Замість двох перевірок і двох довідок, тепер буде одна перевірка перевірка і одна довідка
Регулятор проводив перевірки в рамках фінансового моніторингу