За отмывание финансов в 2017 году, Национальный банк Украины оштрафовал банки на 67 миллионов гривен.Об этом сообщил глава департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза, в рамках конференции по актуальным вопросам финансового мониторинга.
«Сумма штрафов за 2017 год составляет 67 миллионов гривен»,- сообщает Береза.
По словам главы департамента финансового мониторинга НБУ, такие меры были предприняты в связи с тем, что банки осуществляли рисковую деятельность с отрасли финансового мониторинга. При этом в большинстве случаев это была конвертация безналичных средств в наличные.
Ранее сообщалось, согласно словам главы департамента финансового мониторинга Нацбанка Игоря Березы, в Национальном банке Украины намерены повысить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тысяч гривен до 300 тысяч гривен.
Лента новостей 
