Верховный суд занялся «Дельта-банком» и офшорами

Верховный суд отменил аннулирование договора между «Дельта банком» и кипрским офшором «Kalouma Holdings Ltd». Также суд назначил повторное рассмотрение иска Антикоррупционного бюро.

Речь идет о производстве касательно возможной растраты средств рефинансирования, предоставленным Национальным банком «Дельта банку». Следствие считает, что растрата происходила через дальнейшую передачу «Дельта банком» средств в качестве залога в австрийском финучреждении «Meinl Bank Aktiengesellschaft» за обязательствами фирмы «Silisten Trading Ltd», которые потом списали и перечислили другим фирмам и частным лицам.

Следствие установило, что «Дельта банк» и кипрская компания «Kalouma Holdings Ltd» заключили договор. Согласно этому документу, банк передал право требования фирме «Kalouma Holdings Limited» — «Silisten Trading Limited», за которую поручился деньгами (95 млн долл.) банк в австрийском финучреждении «Meinl Bank Aktiengesellschaft» . После чего «Kalouma Holdings Limited» потеряло право требования к украинскому банку указанной суммы по сделке по привлечению денег. Впоследствии из австрийского банковского счета «Дельта банка» было списано около 87 млн ​​долл. в связи с неисполнением фирмой «Silisten Trading Ltd» своих обязательств перед банком в Австрии. Тогда как «Дельта банк» получил право требования от «Silisten Trading Limited» вернуть указанную сумму, однако благодаря соглашению об уступке права требования — право перешло к фирме «Kalouma Holdings Ltd».

В НАБУ считают, что договор идет вразрез с положениями ряда статей Гражданского кодекса, Хозяйственного кодекса и пунктом 3.9 Инструкции о порядке регулирования функционирования банков в Украине. Именно поэтому Бюро выступило с просьбой признать недействительным вышеуказанный договор об уступке между «Дельта банком» и «Kalouma Holdings Ltd».

Ранее мы сообщали, что государство продало задолженность «Дельта Банка» физлицам со скидкой в ​​95 процентов.

Также мы писали, что основатель фирмы «Кернел» Андрей Веревский отсудил активы «Дельта Банка» в 5 млрд грн у Фонда гарантирования вкладов.