Украинское правительство утвердило план по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах до 2023 года. Решение поддержали чиновники на сегодняшнем заседании.
План, в частности, предусматривает обновление списка офшорных зон, учитывая правовые нормы Евросоюза и данные Глобального форума по прозрачности.
К реализации плана приобщат Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу. Они будут заниматься противодействием противоправному выводу денег за границу, в частности в офшорные зоны, нелегальному перемещению продукции и товаров с поддельными счетами-фактурами.
Также ведомства смогут в автоматическом режиме обмениваться информацией с налоговыми органами других государств. Соответствующий механизм наладят согласно Общим стандартам отчетности (CRS).
Ранее мы сообщали, что ИТ-фирмам в Украине могут предоставить цифровые оффшоры.
Также мы писали, что эксперты считают, что процесс деофшоризации так и не закончился в Украине.