В пресс-службе Государственного финансового мониторинга сообщили, что 20 января состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Госфинмониторингом и Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей.
Известно, что целью соглашения является налаживание взаимодействия и информационного обмена для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.
По итогу, стороны договорились об:
- осуществление обмена опытом и информацией в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по организации и проведению азартных игр и лотерей, в том числе путем проведения совещаний, семинаров и конференций;
- осуществление обмена статистическими и справочными материалами, методическими рекомендациями и сведениями, представляющим взаимный интерес;
- осуществление совместных мероприятий по повышению квалификации работников, оказание помощи в разработке и внедрении эффективных моделей обучения работников и других лиц.
Напомним, в Национальном банке Украины сообщили, что банки могут проявлять и оперативно приостанавливать операции по легализации доходов, полученных преступным путем.
Ранее сообщалось, что в Национальном банке Украины заявили об изменениях в правилах финансового мониторинга состояния заемщика. Известно, что из-за нововведений, анонсированных НБУ, процентная ставка по ипотечным кредитам может снизиться уже ближайшее время.
Лента новостей 
