Украинский олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов отмывали деньги через сталелитейный завод «Warren Steel» в Огайо. А также через другую недвижимость в США. Об этом говорится в масштабном расследовании издание Pittsburgh Post-Gazette, как передают журналисты «Первого Делового» телеканала.
В общем, на рынке черной металлургии олигархи начали работу в 2006 году. Тогда они приобрели два завода по 20 млн долларов каждый. Впоследствии приобрели и упомянутый «Warren Steel», который стал основным банкоматом для олигархов. В течение 2007-2008 годов в завод влили более 13,5 миллиона долларов «ПриватБанка». Потом — еще 16,5 млн.
К 2015 году у олигархов было 13 сталелитейных заводов, пять высоток, отель с видом на набережную Кливленда, неработающий завод «Motorola» с двумя вертолетными площадками и два бизнес-парка. Они сконцентрировали в своих руках половину производства всего силикомарганца в США.
При этом есть немало нареканий, что партнеры распоряжались этим имуществом небрежно. Результат — увольнения и банкротства.
Пообщался с журналистов-расследователей только один фигурант дела Джон Гудиш — член правления управляющей заводами в Кентукки, Индиане, Мичигане и Техас. Он заявил, что деньги, которые вливали в предприятия, якобы бизнесмена из Флориды Мордехая Корфа.
Интересы последнего представляет давний адвокат экс президента США Дональда Трампа Марк Касовиц, который заявил, что его клиент никогда не имел дел с отмыванием денег.
Напомним, бывших владельцев национализированного «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков финучреждению. Отсутствие каких-либо предъявленных обвинений в Украине позволило Коломойскому и Боголюбову начать судиться с США.
Олигархи обвинили Америку в экспроприации инвестиций граждан Украины в американскую коммерческую недвижимость.
Как сообщалось ранее, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США ожидает от Украины продолжения расследования обстоятельств, которые привели к национализации банка.
Как заявил Волкер, ожидается, что Украина докажет «преступную деятельность» бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского.