В Украине введены новые правила обмена информацией между банками и Государственной службой финансового мониторинга. Соответствующие изменения прописаны в приказе №322 Министерства финансов.
Отмечается, что речь идет о денежных переводах, которые отслеживают финансовые учреждения. В целом кардинально мониторинг не изменится, банки и дальше будут отслеживать переводы клиентов.
Речь идет об: операциях от 400 тысяч гривен или попытках их перевести; подозрительные переводы; остановка финансовых операций; остановка расходных финансовых операций; замораживание активов, связанных с терроризмом.
Банки должны передавать такую информацию в Госфинмониторинг, который может запросить дополнительные данные у клиентов.
Финучреждения также должны проверять доходы своих клиентов. Заинтересуются даже небольшим переводом, если он не объяснен легальным заработком. Его могут заблокировать. Подозрения будут вызывать операции с наличными деньгами.
В Украине финмониторинг усилили несколько лет назад, следуя практике развитых стран. Из-за некачественного мониторинга банки должны платить высокие штрафы.
Напомним, что Приватбанк ограничил количество переводов в месяц. Теперь можно будет отправлять или получать не больше ста штук за каждый месяц. Об этом сообщили на сайте банка.
Также мы писали и о том, что украинцы стали покупать больше онлайн.
Лента новостей 
