В двух государственных банках Украины одновременно заявили об ужесточениях правил проверок для клиентов из так называемых высокорисковых категорий. Речь идет в первую очередь об операциях, которые обычно причисляются к подозрительным. Контроль за проведением операций не будет касаться обычных переводов пользователей банковских карт.
Пока о таких проверках сообщили в «Приватбанке» и «Ощадбанке». Такое решение последовало за постановлением НБУ о том, что банки должны собирать все данные о больших оборотах, чтобы в итоге сформировать информацию о тех клиентах, которые проводят рисковые операции. Впоследствии такая информация будет передаваться в правоохранительные органы.
К числу рискованных операций будут причислены: торговля оружием, финансирование терактов, отмывание денег и т. д.
Ранее сообщалось, что банки предупреждают о блокировке банковских счетов. Например, в Монобанке заявили, что они должны верифицировать абсолютно все операции на пополнения счета.
Также мы писали о том, что Минцифры буде контролировать виртуальные активы.
Лента новостей 
