Банки будут блокировать подозрительные операции

Поделиться:

Все банковские транзакции после 1.07.2021 года будут мониторить по новым правилам. Таковы нормы обновленного закона под названием «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» под номером 361-IX. Также к обновлениям относится и соответствующее положение Нацбанка Украины – «Об осуществлении банками финансового мониторинга» под номером 65, которое было подписано 19.05.2020 г.

Изменения коснутся не только перевода денежных средств, но также и процесса удаленной верификации и идентификации, остановки операций, передачи информации по публичным лицам и т. д. Все изменения нацелены на снижение рисков для клиентов украинских банков. Известно также, что пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы во все вышеперечисленные изменения, а именно чуть замедлила период их введения.

Ранее сообщалось, что в2021 году Украина должна выплатить по своим долгам свыше 5 млрд долларов.

Также мы писали и о том, что в Минфине ожидают, что бюджет 2021 года справится с коронакризисом.

Подписывайтесь на Первый Деловой телеканал в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Читайте также
2 марта 2021 года - 22:59
Украина еще не потеряла шанс стать достойным игроком на мировой...
2 марта 2021 года - 22:00
PayPal должен зайти в Украину, и Минцифры планирует обязательно решить...
2 марта 2021 года - 21:26
Действующее законодательство не обязывает налогоплательщика проверять непосредственных контрагентов
2 марта 2021 года - 20:28
Уже перечислен первый транш на сумму 0,7 млрд грн