У звітах як мінімум чотирьох різних банків, спрямованих у FinCEN (Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США), є відомості про створення Петром Порошенком офшорів в період своєї президентської каденції. Йдеться про підозрілі транзакції на загальну суму близько 65 мільйонів доларів.
Відзначається, що офшорні компанії створювалися на Британських Віргінських островах, в Нідерландах і на Кіпрі. Мета у них була одна — відхід від сплати податків. У ланцюжку були помічені так звані компанії-прокладки, які відкривалися на випадкових людей.
Тим часом в «Європейській солідарності» зробили заяву, в якій зазначено, що Петро Порошенко не є власником офшорних компаній. А всі розслідування, які проводилися з цього приводу, назвали політично мотивованими та упередженими.
Раніше повідомлялося про те, що Україна стала офшорною зоною. У списку людей, які відмивають таким чином гроші, мінімум троє олігархів. Нещодавно організація завершила дослідження документів американського урядового агентства FinCEN.
Також ми писали про гучний скандал з офшорами, який розкрився в самому початку літа поточного року.