У Службі безпеки України було викрито багатомільйонну схему ухилення від сплати податків українським суб’єктом господарювання, повідомляє телеканал «Перший Діловий».
У ході шахрайських операцій залишилися неврахованими понад 200 млн. гривень за останні півтора роки.
За даними розслідування, шахрайські ІТ-фахівці налаштували касові апарати таким чином, щоб вони не надсилали дані щодо частини проведених операцій до Державної податкової служби України. Згодом зловмисники уникали сплати частини податків. Такі «модифіковані» касові апарати були встановлені в деяких торгових центрах, які здійснюють продаж підакцизних товарів, зокрема алкогольних виробів.
Під час обшуків на території Київської та Дніпропетровської областей фахівці виявили та вилучили: модифіковані касові апарати, сфальсифіковані фіскальні документи, а також комп’ютери та інші матеріали з доказами протизаконних махінацій. Наразі слідчі дії продовжуються, правоохоронці встановлюють обставини, а також осіб, причетних до протиправної схеми.
Нагадаємо, що найбільші судноплавні фірми були оштрафовані за махінації з фрахтовими ставками. Компанії КМТС довелося заплатити більше за інших.
Раніше ми повідомляли, що за шахрайство було затримано екс-нардепа від БПП. Відкрито провадження за статтею «шахрайство, вчинене у великих розмірах», за ч.3 ст.190 КК.